公告日期：2026-04-20

证券代码：872900 证券简称：渤海报关 主办券商：恒泰长财证券
天津渤海报关股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨志华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编
号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为了提高天津渤海报关股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造收益，在确保资金的安全性和流动性且不影响公司日常运营的基础上，公司拟在 2026 年度使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。以实际发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内
累计计算，累计金额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万 元）， 投资期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 960,099.13 元，
母公司财务报表未分配利润为 1,981,982.53 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.92 元人民币现金红利, 预计分派现金红利 960,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东会同意修改公司章程相关内容，具体详见公司于同日在全国中小……
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