公告日期：2022-09-14

证券代码：872901 证券简称：富马高科 主办券商：国元证券
安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：马志敏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事会授权管理办
法》
1.议案内容：

为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步完善公司法人治理结构，建立科
学规范的决策机制，明确董事会对经理层的授权事项，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件，以及集团相关规定，结合公司实际，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司经理层向董事会报
告工作制度》
1.议案内容：

为贯彻落实国企改革三行年动方案，进一步规范经理层向董事会(或董事长)报告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司经理层成员任期制
和契约化制度》
1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，完善安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司（以下简称“富马高科公司”）经理层成员管理制度，有效激发微观主体活力，逐步建立“责权明晰、
奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合富马高科公司实际情况，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司管理人员能上能下
实施办法》
1.议案内容：

为贯彻落实中央、省委和市委推进全面从严治党要求，完善从严管理管理人员制度体系，建设对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高素质管理人员队伍，根据《江东控股集团管理人员选拔任用管理办法》（江东党〔2019〕44 号）、《江东控股集团党委关于企业管理人员分层管理实施办法（试行）》（江东党〔2019〕5 号）等规定，结合富马高科公司实际，制定本实施办法。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司园（片）区制度规
范》
1.议案内容：

为创建安全文明和谐园区，明确岗位职责，使工作更加规范化、制度化、科学化，特制定本管理办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《安徽富马高科技园区……
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