公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：872901 证券简称：富马高科 主办券商：国元证券
安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：芮爱民
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

公告编号：2023-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度
财务审计报告,编制公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度
财务审计报告，编制公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-009

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营发展需求，以及和关联方之间业务往来情况，遵循有偿公平、自愿的商业原则，在关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品和服务的价格或收费标准前提下，经公司有关部门预计，2023 年公司与关联
方发生的关联交易总额不超过人民币 2900 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4
月26日在www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所为公司审计机构的议案》
1.议案内容：

本公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任……
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