公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-022

证券代码：872901 证券简称：富马高科 主办券商：国元证券
安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐林
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数160,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

马鞍山市保安有限责任公司（以下简称“保安公司”）目前已租赁安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司（以下简称“富马高科”、“公司”）名下持有资产富马智联科技园 34 号楼（以下简称“34 号楼”）作为办公地址，因双方需要，双方约定将 34 号楼由富马高科出售给保安公司，出售价值不超过 1500 万元。2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该事项涉及关联交易，参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，经全体股东一致同意，本议案的表决不执行股东回避制度。
（二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为使公司进一步提升经济效益，经多方洽谈，浦邦城市运营服务（安徽）集团有限公司拟与马鞍山市公共交通集团有限责任公司合资组建物业管理公司。拟成立安徽慧通物业管理有限公司，注册资本 500 万元，其中，马鞍山市公共交通集团有限责任公司现金出资 255 万元（股权占比 51%），浦邦城市运营服务（安徽）集团有限公司现金出资 245 万元（股权占比 49%）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2023-022

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该事项涉及关联交易，参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，经全体股东一致同意，本议案的表决不执行股东回避制度。
三、备查文件目录

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日
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