公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-034

证券代码：872901 证券简称：富马高科 主办券商：国元证券
安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数160,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选杨玉芳为公司董事的议案》
1.议案内容：

补选杨玉芳为公司董事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选李欢为公司董事的议案》
1.议案内容：

补选李欢为公司董事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选刘娴为公司董事的议案》
1.议案内容：

补选刘娴为公司董事，上述人员不是失信联合惩戒对象，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公告编号：2023-034

2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务需要，公司子公司马鞍山市富马经开工业科技发展有限公司将位于马
鞍山市经济技术开发区行政区阳湖路 398 号富马智赢科技园 14 栋第 1 层西侧和
8 栋第 1 层的房屋出售给马鞍山市粮食集团有限公司，根据市场公允价值并经友好协商，出售价格拟定为 476.55 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该事项涉及关联交易，参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，经全体股东一致同意，本议案的表决不执行股东回避……
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