公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-013

证券代码：872901 证券简称：富马高科 主办券商：国元证券
安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872901 富马高科 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省马鞍山市花山区金溪路 456 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将及时制定及审议披露异议股东保护措施。公司拟于股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力，努力提升公司经营规模和盈利能力，积极实施业务转型，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，促

公告编号：2024-013

进公司持续稳定发展。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

1.办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

2.向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

3.批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4.在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

5.办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。