公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-007

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：于波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结汇报，形成 2024 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席于波先生代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带
持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司关于《监事会对北京中名国成会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 24 日

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