公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-008

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872902 尚视觉 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市齐致（济南）律师事务所，律师：刘福庆、张鲁鹏。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对董事长吕桂珍女士代表董事会所做的《2024 年度董事会工作报告》予以审议。
（二）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2024 年度财务决算报告》予以审议。
（三）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2025 年度财务预算报告》予以审议。
（四）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>》

公告编号：2025-008

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。
（五）审议《关于 2024 年度报告及年度报告及摘要》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结汇报，形成 2024 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对监事会主席于波先生代表监事会所做的《2024 年度监事会工作报告》予以审议。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

截止 2024 年 12 月 31 日，山东省尚视觉文化产业股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-10,235,249.52 元，未弥补亏损 10，235，249.52 元，达到公司股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。
（八）审议《董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司关于《董事会对北京中名国成会计师……
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