公告日期：2019-07-04

证券代码：872903 证券简称：万安药业 主办券商：国融证券
山东万安药业股份有限公司

2019年第一次股票发行方案

（住所：东营市河口区黄河口高新技术企业创业园）

主办券商

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼）

二○一九年七月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...................................................................2
目录...................................................................3
释义...................................................................4
一、公司基本信息.........................................................5
二、发行计划.............................................................5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析............................12
四、其他需要披露的重大事项..............................................13
五、本次股票发行相关中介机构信息........................................15
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明................................17

释 义

在股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、万安药业 指 山东万安药业股份有限公司

股东大会 指 山东万安药业股份有限公司股东大会

董事会 指 山东万安药业股份有限公司董事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次股票发行/本次增发 指 万安药业向不特定投资人定向发行股票

股票发行方案 指 山东万安药业股份有限公司股票发行方
案

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理细则》

现有股东 指 股权登记日在册的股东

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

律师 指 山东齐鲁（东营）律师事务所

会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

中文名称：山东万安药业股份有限公司

证券简称：万安药业

证券代码：872903

总股本：31,000,000股

法定代表人：曹斌

董事会秘书：李成业

注册地址：东营市河口区黄河口高新技术企业创业园

邮编：257200

联系电话：0546-7155959

传真：无

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。