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公告日期：2019-07-09
公告编号：2019-027
证券代码：872903 证券简称：万安药业 主办券商：国融证券
山东万安药业股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日以书面方式发出
5.会议主持人：翟明英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东万安药业股份有限公司变更募集资金使用用途》议案1.议案内容：
按照公司于2018年11月15日披露的《山东万安药业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，“募集资金用途为：募集资金总额的70%用于补充流动
公告编号：2019-027
资金，30%用于子公司（滨州北海滨能制药有限公司）中药配方颗粒项目建设购置必要生产设备。”
根据公司的募集资金的使用情况，结合公司中药颗粒剂生产基地的重新规划安排及其他剂型药品的生产，进一步提高资金使用效率，公司经审慎考虑后决定变更募集资金用途，用于子公司江苏归知堂药业有限公司实缴注册资本，加快江苏归知堂药业有限公司制药项目投产。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万安药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
山东万安药业股份有限公司
监事会
2019年7月9日
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