公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-025

证券代码：872903 证券简称：万安药业 主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

山东万安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《山东万安药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024），拟定于2019年7月19日召开公司2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年7月16日。

二、新增临时提案情况

2019年7月9日，公司董事会收到公司股东曹斌先生（截至2019年6月28日直接持有公司股份8,006,000股，占公司总股本的25.83%），以书面形式提交的《关于提请山东万安药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于山东万安药业股份有限公司变更募集资金使用用途》的议案作为公司2019

公告编号：2019-025

年第二次临时股东大会的临时提案审议。

新增临时提案内容如下：

按照公司于2018年11月15日披露的《山东万安药业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，“募集资金用途为：子公司滨州北海滨能制药有限公司中药配方颗粒项目需要购置生产设备用于后期开工生产，公司计划将本次发行募集资金总额的30%用于购置必要生产设备。

伴随着公司经营战略的布局，流动资金需求相应增加，公司计划将本次发行募集资金总额的70%用于补充公司流动资金，主要用于购买原材料、支付职工薪酬、支付技术服务费、支付中介机构费用等。”

根据公司的募集资金的使用情况，结合公司中药颗粒剂生产基地的重新规划安排及其他剂型药品的生产，进一步提高资金使用效率，公司经审慎考虑后决定变更募集资金用途，用于子公司江苏归知堂药业有限公司实缴注册资本，加快江苏归知堂药业有限公司制药项目投产。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东万安药业股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-026）

三、董事会关于本次临时提案的审查情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，

公告编号：2019-025

并注明临时提案的内容。

经董事会审查，截至2019年6月28日，股东曹斌先生拥有提案人的资格，且提案的时间、程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司2019年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后的公司2019年第二次临时股东大会审议事宜

（一）审议《关于<山东万安药业股份有限公司2019年第一次股票发行方案>》议案

（二）审议《关于<股票发行认购协议>文本》议案

（三）审议《关于增加注册资本、修订<山东万安药业股份有限公司公司章程>》议案

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行事宜》议案

（五）审议《关于山东万安药业股份有限公司变更募集资金使用用途》议案

五、备查文件目录

（一）《山东万安药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《关于提请山东万安药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

公告编号：2019-025

特此公告。

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