公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-001

证券代码：872903 证券简称：ST 万药 主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人；董事李志浩因个人原因未

能出席董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

山东万安药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及长 期战略规划的需求，同时结合当前市场环境，为了提高公司决策效率和经营效

公告编号：2021-001

率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公司和全体股东利益的最大化， 经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终

止挂牌，详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）。公司将采取有效 措施保护全体股东的合法权益，详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。 公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系 统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转 让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切 相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-001

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时结合当前市场环境，为了 提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公 司和全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业

股份转让系统申请公司股票终止挂牌，详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申 ……
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