公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-002

证券代码：872903 证券简称：ST 万药 主办券商：国融证券
山东万安药业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 3 月 29 日经第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开
2021 年第一次临时股东大会》议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日上午 9:00-12:00。

会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872903 ST 万药 2021 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时结合当前市场环境，为了 提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公 司和全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业
股份转让系统申请公司股票终止挂牌，详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号：2021-004）。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，详见《关于拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措 施的公告》（公告编号：2021-003）公司拟于股东大会审议通过后依照有关法 律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体 终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切

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相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
（三）审议《关于拟终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时结合当前市场环境，为了 提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公 司和全体股东利益的……
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