公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-006

证券代码：872903 证券简称：ST 万药 主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数56,803,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李志浩因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张传吉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

山东万安药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及长 期战略规划的需求，同时结合当前市场环境，为了提高公司决策效率和经营效 率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公司和全体股东利益的最大化， 经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终 止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司拟于股东大会审 议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交 终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为 准。

2.议案表决结果：

同意股数 44,963,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.16%；反

对股数 11,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.84%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司在全国中小企业股

份抓让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工 作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切 相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办

公告编号：2021-006

理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 44,963,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.16%；反

对股数 11,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.84%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时结合当前市场环境，为了 提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公 司和全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中……
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