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发表于 2021-06-30 16:04:01 股吧网页版
ST万药:2020年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-30


证券代码:872903 证券简称:ST 万药 主办券商:国融证券
山东万安药业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 25 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872903 ST 万药 2021 年 7 月 21


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东曦宁律师事务所赵帅、赵静律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》 《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性 文件的规定,公司编制了2020年年度报告及摘要。

具体内容详见 2021年6月 30日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《2020年年度报告》及《2020年年度报 告摘要》。(公告编号:2021-014、2021-015)
(二)审议《关于<2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。2020年度,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关要求,勤勉履职,维护公司利益,认真履行股东大会赋 予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务的发展。按照公司既 定的发展战略,努力推进全年重点工作计划,各项工作得以有序开展。
(三)审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

根据公司2020年的经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规 定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实的原则 编制2020年度财务决算报告。
(四)审议《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

公司计划继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度
审计机构。
(五)审议《关于<2021 年财务预算报告>》议案

《2021 年财务预算报告》

(六)审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,审议2020年度募集 资金存放与实际使用情况。

具体内容详见 2021年6月 30日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《山东万安药业股份有限公司2020年度 募资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2021-017)
(七)审议《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》议案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受了山东万安药业股份有限公司 (以下简称“万安药业”或“公司”)委托,对公司2020年度财务报表进行了 审计,并于2021年……
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