公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-002

证券代码：872903 证券简称：ST 万药 主办券商：国融证券
山东万安药业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹斌

6.会议列席人员：李成业

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李志浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举暨提名董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事李志浩辞去公司董事一职，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行新任董事选举。根据《公司章程》对董

公告编号：2022-002

事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查， 并征求董事候选人本人意见后，经公司股东提名，张惠为第二届董事会董事候 选人，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第二届董事会 届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，现决定于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022
年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议第二 届董事会第十一次会议需提交股东大会通过批准的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东万安药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东万安药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

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