公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-003

证券代码：872903 证券简称：ST 万药 主办券商：国融证券
山东万安药业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于
2022 年 1 月 4 日审议并通过：

提名张惠女士为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会届满，自 2022 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长曹斌主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

任命张惠女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

鉴于李志浩先生因个人原因辞去董事职务，为保障公司经营管理工作的正常运 作，任命张惠女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

张惠，女，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京卫生
学校财务专业，大专学历。1979 年 10 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日任职于徐州丰县第
二人民医院财务主管，2006 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日任职于徐州丰县卫健委，
从事财务管理工作，2016 年 7 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，无业；2019 年 9 月至今

公告编号：2022-003

在丰县财金创业投资有限公司，任执行董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在股东大会审议通过之前，李志浩先生将继续履行董事职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。
三、备查文件

《山东万安药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东万安药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

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