公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-004

证券代码：872903 证券简称：ST 万药 主办券商：国融证券
山东万安药业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 9:00-12:00。

公告编号：2022-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872903 ST 万药 2022 年 1 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

万安药业会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司选举暨提名董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事李志浩辞去公司董事一职，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行新任董事选举。根据《公司章程》对董 事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查， 并征求董事候选人本人意见后，经公司股东提名，张惠为第二届董事会董事候 选人，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第二届董事会 届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东 《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
2.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的 代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、 代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；
3.自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代 理
人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和 代 理人本人身份证（原件及复印件）；

4.办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真 等非 现场方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 20 日上午 8:00-9:00.

（三）登记地点：万安药业会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李成业
电话：18754644093
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

《山东万安药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

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