
公告日期:2022-01-20
公告编号:2022-007
证券代码:872903 证券简称:ST 万药 主办券商:国融证券
山东万安药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:万安药业会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数56,028,800 股,占公司有表决权股份总数的 89.7897%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张传吉因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-007
公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举暨提名董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事李志浩辞去公司董事一职,根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定,公司拟进行新任董事选举。根据《公司章程》对董 事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查, 并征求董事候选人本人意见后,经公司股东提名,张惠为第二届董事会董事候 选人,经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期至第二届董事会 届满。
2.议案表决结果:
同意股数 56,028,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李志 董事 离职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过
浩 月 20 日 临时股东大会
张惠 董事 任职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过
月 20 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《山东万安药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》
公告编号:2022-007
山东万安药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
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