公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-049

证券代码：872903 证券简称：万安药业 主办券商：国融证券
山东万安药业股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 9 月 25 日经第一届董事会第十三次会议决议公告审议通过《关于
提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-049

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

万安药业会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加注册资本并修改公司章程》议案

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币 3900 万元，修改为：公司注册
资本为人民币 6240 万元。第十九条 公司股份总数为 3900 万股，修改为：公
司股份总数为 6240 万股。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证（原件及复印件）；2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日上午 8：00

（三）登记地点：万安药业会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李成业（董事会秘书）电话：187-5464-4093 0546-8222800
邮箱：1034154198@qq.com

公告编号：2019-049

（二）会议费用：与会股东费用自理
（三）临时提案

若有临时提案，请于会议召开十日前提交董事会
五、备查文件目录

《山东万安药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东万安药业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

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