公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-014

证券代码：872903 证券简称：万安药业 主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数62,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发 布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则要求，同意修订 本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：

同意股数 62,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<山东万安药业股份有限公司信息披露管理制度>议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等规则要求，同意修订本公司《公司信息披露 管理制度》的相应内容

2.议案表决结果：

同意股数 62,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的 要求，公司拟修订各项制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

公告编号：2020-014

《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管 理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》等。上述制度经股东 大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 62,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事……
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