公告日期：2025-04-29

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ......14

第三节 股东会的召集 ...... 19

第四节 股东会的提案与通知 ...... 21

第五节 股东会的召开 ...... 23

第六节 股东会的表决和决议 ...... 28

第五章 公司党的建设 ......33
第六章 董事会 ......38

第一节 董 事 ......38

第二节 董事会 ...... 44

第七章 经理及其他高级管理人员 ...... 53
第八章 监事会 ......57

第一节 监 事 ......57

第二节 监事会 ...... 58

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 61

第一节 财务会计制度 ...... 61

第二节 内部审计 ...... 62

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 62

第十章 通 知 ...... 63
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 66

第一节 合并、分立、增资和减资 ......66

第二节 解散和清算 ...... 68

第十二章 修改章程 ...... 72
第十三章 附 则 ...... 72
中航材利顿航空科技股份有限公司章程（草案）
第一章 总 则

第一条 为维护中航材利顿航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党对国有企业的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由中航材利顿航空科技有限公司依法整体变更设立。

第三条 公司注册名称：中航材利顿航空科技股份有限公司。
第四条 公司住所：昆明市关上中路167号宏兴大厦C区904号。

第五条 公司注册资本：11111.1111 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限承担责任。

第九条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党中航材利顿航空科技股份有限公司支部委员会（以下简称“党支部”），在公司发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用。公司建立党的工作机构，配备足够数量的专职党务工作人员，党支部机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党支部工作经费按照规定控制，纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先通过协商解决；协商不成，任何一方都有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨为：打造世界一流的航空保障企— 2—

业。

第十三条 公司的经营范围为：IT 网络平台设计、开发、安装、调试及应用；航空器材销售；航空器材租赁（除飞机、飞机发动机、起落架外）；航空器维修与制造；航空人员及技术的培训；航空器材支援；航空互联网信息技术服务；企业管理咨询；企业信息化咨询及实施；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；软、硬件运营维护；设计、制作、代理、发布国内各类广告；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；第三方物流服务，物流代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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