
公告日期:2025-06-18
公告编号:2025-004
证券代码:872904 证券简称:航材科技 主办券商:中金公司
中航材利顿航空科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 18 日
2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长马中威
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2024 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾
公告编号:2025-004
和总结,并提出 2025 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年度独立董事述职报告》( 公告编号:
2025-007)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东会。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中航材利顿航空科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2025-004
中航材利顿航空科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日
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