公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-007

证券代码：872904 证券简称：航材科技 主办券商：中金公司

中航材利顿航空科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为中航材利顿航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑洪涛、马正、桓彩虹在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

郑洪涛先生，1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1986 年 7 月至 1992 年 8 月任湖北省孝感市农业局技术干部，1995 年
7 月至 1996 年 12 月任广东仲恺技术经济学院教师，1997 年 1 月至 1997 年 10
月任农业部农村经济研究中心干部，1997 年 10 月至 1998 年 9 月任光大证券
投资银行部项目经理。2001 年 7 月至今任北京国家会计学院教授；2023 年 3
月起至今，任公司独立董事。

马正先生，1958 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1984 年 8 月至 1989 年 4 月任中国民用航空总局公安局干部，1984 年 4 月
至 2014 年 3 月期间曾任中国民用航空局政策法规司主任科员、副处长、处长、
副司长、司长，2014 年 3 月至 2020 年 2 月期间曾任首都机场集团公司党委委
员、总法律顾问、工会主席，2022 年 9 月至今返聘任中国航空运输协会总法律 顾问；2023 年 3 月起至今，任公司独立董事。

桓彩虹女士，1967 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

公告编号：2025-007

历。1989 年 8 月至 2000 年 8 月任北京飞机维修工程有限公司航材处航材采购
专家、航材计划专家，2000 年 9 月至 2005 年 4 月任北京飞机维修工程有限公
司航线维修部航材计划采购组组长，2005 年 5 月至 2011 年 4 月任北京飞机维
修工程有限公司航材处航材计划采购部门、通用采购部门经理，2011 年 5 月
至 2013 年 6 月任北京飞机维修工程有限公司航材处库房部门经理，2013 年 7
月至 2022 年 1 月任北京飞机维修工程有限公司航材与采购部安全质量管理分
部经理，2023 年 3 月起至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事郑洪
涛、马正、桓彩虹会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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