
公告日期:2025-06-30
公告编号:2025-009
证券代码:872904 证券简称:航材科技 主办券商:中金公司
中航材利顿航空科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 30 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马中威
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次年度股东会的通知公告及关于全体股东同意豁免 2024 年年度股东会通知期限规定的声明公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人,持有表决权的股份总数111,111,111 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2025-009
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2024 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾和总结,并提出 2025 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 111,111,111 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会对 2024 年度工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 111,111,111 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2025-009
(三)审议通过《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日公告的《独立董事 2024 年度述职报
告》(公告编号:2025-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 111,111,111 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
(二)律师姓名:王冠、侯镇山
(三)结论性意见
北京市中伦律师事务所认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
(一)《中航材利顿航空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
(二)《北京市中伦律师事务所关于中航材利顿航空科技股份有限……
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