公告日期：2025-07-02

证券代码：872904 证券简称：航材科技 主办券商：中金公司
中航材利顿航空科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十四条 董事会行使下列职 第一百一十四条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案、发展战略和中长期发展规划及其调 案、发展战略和中长期发展规划及其调
整； 整；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；

（八）在本章程约定的股东会已授权范 （八）在本章程约定的股东会已授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、 产、资产抵押、委托理财、关联交易、
公益性捐赠等事项； 公益性捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司经理、董 （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名和提议，聘 事会秘书；根据经理的提名和提议，聘任或者解聘公司副经理、财务总监、总 任或者解聘公司副经理、财务总监、总法律顾问等高级管理人员，并批准其薪 法律顾问等高级管理人员，并批准其薪
酬方案和奖惩方案； 酬方案和奖惩方案；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订章程的修改方案，决定子 （十二）制订章程的修改方案，决定子
公司章程及章程重大修订方案； 公司章程及章程重大修订方案；

（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公 （十四）向股东会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报（含 （十五）听取公司经理的工作汇报（含年度工作报告）并检查经理的工作； 年度工作报告）并检查经理的工作；（十七）确定或调整子企业主业； （十七）确定或调整子企业主业；
（十八）决定公司及所属全资、控股企 （十八）决定公司及所属全资、控股企
业单项账面净值 500 万元（不含）以上 业单项账面净值 500 万元（不含）以上
或当年累计超过公司净资产 10%以上的 或当年累计超过公司净资产 10%以上的一般资产（即自用机械设备、生产用车、 一般资产（即自用机械设备、生产用车、房产、在建工程以及土地使用权、非生 房产、在建工程以及土地使用权、非生

产用车、办公设备等）处置； 产用车、办公设备等）处置；

（十九）决定公司及所属全资、控股企 （十九）决定公司及所属全资、控股企
业单笔账面净值 2 亿元（不含）以上， 业单笔账面净值 2 亿元（不含）以上，
以获取营业收入为目的，通过对外租赁 以获取营业收入为目的，通过对外租赁等业务模式收取租金、服务费等航空器 等业务模式收取租金、服务费等航空器
材、专用设备等资产的交易； ……
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