公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-016

证券代码：872904 证券简称：航材科技 主办券商：中金公司
中航材利顿航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场表决。

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872904 航材科技 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于审议公司 2025 年度投资计划报告（草案）的议

1 案》 √

《关于审议公司 2025 年度财务预算报告（草案）的议

2 案》 √

3 《关于审议〈章程修正案（草案）〉的议案》 √

4 《关于审议〈信息披露制度（草案）〉的议案》 √

公告编号：2025-016

5 《关于确定董事长薪酬的议案》 √

上述提案已经公司 2025 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日召开的第一届董事
会第十三次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 25 日 10:30-1……
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