公告日期：2025-12-15

证券代码：872904 证券简称：航材科技 主办券商：中金公司
中航材利顿航空科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中家鑫园酒店会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马中威

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，调整公司组织架构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会审计与风险委员会名称、职责及成员调整的议案》1.议案内容：

为承接监事会职权，董事会审计与风险委员会更名为董事会审计委员会。董事会审计委员会成员为：郑洪涛、马正、桓彩虹、马中威、周复宗，郑洪涛为董事会审计委员会召集人。

调整委员会职责，审议通过《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计，对公司日常性关联交易公允性
和必要性进行说明。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事马中威、孙宇平、周复宗、冯军、马赛鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑洪涛、马正、桓彩虹对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议<筹资管理办法（草案）>的议案》
1.议案内容：

为加强公司筹资行为的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，提高资金使用效率，保障公司持续健康发展，结合公司实际情况，制定本办法。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期
一年。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构
的公告》（公告编号：2025-038）《独立董事关于第一届……
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