公告日期：2025-12-15

证券代码：872904 证券简称：航材科技 主办券商：中金公司
中航材利顿航空科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，调整公司组织架构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1. 因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”“监事会会
议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2. 无实质性修订条款主要包括对公司《章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订
范围较广不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条本章程自生效之日起，即成为规 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员具有法律约束力的文件。
文件。公司、股东、董事、监事、高级 公司、股东、董事、高级管理人员之间管理人员之间涉及本章程规定的纠纷， 涉及本章程规定的纠纷，应当先通过协应当先通过协商解决；协商不成，任何 商解决；协商不成，任何一方都有权向一方都有权向公司住所地有管辖权的 公司住所地有管辖权的人民法院提起
人民法院提起诉讼。 诉讼。

第二十六条公司公开发行股份前已发 第二十六条公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 行的股份，自公司股票在证券交易所上
市交易之日起 1 年内不得转让。公司董 市交易之日起 1 年内不得转让。公司董
事、监事、高级管理人员应当向公司申 事、高级管理人员应当向公司申报其所报其所持有的公司股份及变动情况，在 持有的公司股份及变动情况，在就任时就任时确定的任职期间每年转让的股 确定的任职期间每年转让的股份不得份不得超过其所持有公司股份总数的 超过其所持有公司股份总数的 25%；上25%；上述人员离职半年之内，不得转 述人员离职半年之内，不得转让其所持让其所持有的公司股份。公司股东对所 有的公司股份。公司股东对所持股份有持股份有更长时间转让限制承诺或约 更长时间转让限制承诺或约定的，则从
定的，则从其承诺或约定。 其承诺或约定。

第二十七条公司董事、监事、高级管理 第二十七条公司董事、高级管理人员将人员将其持有的公司股份卖出，应当在 其持有的公司股份卖出，应当在卖出之卖出之日起三日内向公司报告。持有公 日起三日内向公司报告。持有公司百分司百分之五以上股份的股东、公司董 之五以上股份的股东、公司董事、高级事、监事、高级管理人员将其持有的公 管理人员将其持有的公司股票在买入司股票在买入后六个月内卖出，或者在 后六个月内卖出，或者在卖出后六个月卖出后六个月内又买入，由此所得收益 内又买入，由此所得收益归公司所有，归公司所有，公司董事会应当收回其所 公司董事会应当收回其所得收益。公司得收益。公司董事会不按此规定执行 董事会不按此规定执行的，股东有权要
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 求董事会在 30 日内执行。公司董事会
行。公司董事会未在上述期限内执行 未在上述期限内执行的，股东有权为了的，股东有权为了公司的利益以自己的 公司的利益以自己的名义直接向人民名义直接向人民法院提起诉讼，且负有 法院提起诉讼，且负有责任的董事依法
责任的董事依法承担连带责任。本条所 承担连带责任。本条所称董事、高级管称董事、监事、高级管理人员持有的股 理人员持有的股票或者其他具有股权票或者其他具有股权性质的证券，包括 性质的证券，包括其配偶、父母、子女其配偶、父母、子女持有的及利用他人 持有的及利用他人账户持有的股票或账户持有的股票或者其他具有股权性 者其他具有股权性质的证券。
质的证券。
第三十条公司股东享有下列权利：（一） 第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。