公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-006

证券代码：872904 证券简称：航材科技 主办券商：中金公司
中航材利顿航空科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

部分股东、董事、高级管理人员因工作原因无法到现场参会，通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为出席或列席。
会议现场地点：北京市顺义区空港工业 B 区 MAX 企业园 10-B 三层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2026-006

□网络投票 □其他方式投票

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过邮件等方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后 2 个工作日内邮寄给会议联系人，作底稿备案。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872904 航材科技 2026 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于2026 年度投资计划报告的议 √

公告编号：2026-006

案

议案的具体内容：2026 年航材科技根据“十五五”规划，将加大业务投入力度，2026 年航材科技计划总投资 26,000 万元。航材科技将持续以数据视角搭建“e-航材”平台，将航材产业链、供应链所有相关方通过系统连接，打通初始适航到持续适航的链路；以航材紧急互援交换为基础，充分提供航材保障资源，扩大 AOG 保障范围和保障深度，同时一定程度上避免受“卡脖子”的影响，进一步发挥公司的航材保障能力，实现公司业绩。

投资计划将结合行业趋势及公司现有产能、技术储备情况，对航材资产、软硬件类采购等方向进行了审慎规划；遵循“效益优先、风险可控”的原则，确保投资活动与公司资金状况、融资能力相匹配，助力公司提升核心竞争力，为可持续发展夯实基础。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）……
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