公告日期：2026-04-24

证券代码：872904 证券简称：航材科技 主办券商：中金公司
中航材利顿航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会的会议地点为昆明市五华区中维天恒大酒店。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872904 航材科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2026 年财务预算报告的议案 √

3 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 √

4 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于制定《对外担保管理办法》的议案 √

7 关于制定《利润分配管理办法》的议案 √

8 关于制定《承诺管理办法》的议案 √

上述相关议案的具体内容及索引情况如下：

议案一：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告号：2026-008）及《2025年年度报告摘要》（公告号: 2026-009）；

议案二：公司 2026 年度财务预算报告结合当前宏观经济环境、民航业发展趋势及公司 2026 年度经营计划，对主要财务指标进行了审慎预测；

议案三：由董事长代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对 2026 年度董事会的工作安排进行规划；

议案四：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告号：2026-011）；

议案五：根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司经营的资金需求，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司 2025 年度不进行利润分配；

议案六：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告号：2026-015）；
议案七：……
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