公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长万力女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过1,000万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在365天以内的短

公告编号：2019-008

期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自董事会决议通过后1年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额内具体实施和履行相关程序。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2019年4月18日

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