公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-001

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券
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第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长万力女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名万力女士继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名万力女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。万力不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名韩东明先生继续担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名韩东明先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。韩东明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李青先生继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李青先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。李青不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名毛海龙先生继续担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2020-001

定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名毛海龙先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。毛海龙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名张云程先生担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张云程先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。张云程不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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