公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-003

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 14 日在公司宣传栏
公示
5. 会议主持人：监事李晓阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。
（二） 议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、 会议议案及表决情况

与会职工代表经审议通过如下决议：
（一） 审议通过《关于选举李晓阳继续担任公司第二届监事会职工代表监事的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，选举李晓阳继续担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的

公告编号：2020-003

职工代表监事将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决 议之日起计算。李晓阳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《山东海博科技信息系统股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日

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