公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-011

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券
山东海博科技信息系统股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长及高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于
2020 年 2 月 6 日审议并通过：

选举万力女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 41.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩东明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 7,850,000 股，占公司股本的 39.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任毛海龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 2 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙童童女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 2 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

孙童童女士尚未通过牌公司董事会秘书资格考试，因海博科技属于基础层，故孙童童女士符合基础层挂牌公司董事会秘书任职资格。孙童童女士通讯方式如下：

电话：0532-58716868-8988

手机：18560658019

传真：0532-58716868-8788

电子邮箱：suntt@botech.com.cn

通讯地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号南 10 号楼 2 层

邮政编码：266011

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事推选董事万力女士主持。

公告编号：2020-011

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

毛海龙，男，1976 年 8 月 14 日出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1996 年 7 月至 1999 年 11 月，就职于青岛东亚商厦有限公司任记账员；1999 年 12 月
至 2001 年 3 月，就职于青岛新宏发邮箱公司，任出纳；2001 年 4 月至 2003 年 4 月，
就职于中石油油品销售青岛分公司，任会计；2003 年 5 月至 2004 年 11 月，就职于
青岛早报发行部统计科，任统计员；2004 年 11 月至 2006 年 4 月，就职于青岛修能
人力技术有限公司，任会计；2006 年 4 月至 2011 年 1 月，就职于青岛东南汽车销售
有限公司，任主管会计；2011 年 1 月至今，就职于山东海博科技信息系统股份有限公司，任主管会计、董事。

孙童童，女，1987 年 10 月 1 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2008 年 9 月至 2015 年 11 月，就职于青岛瑞华交通工程有限公司，历任采购员、采购
主管；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，就职于山东海博科技信息系统有限公司，任行政
主管；2017 年 12 月至今，就职于山东海博科技信息系统股份有限公司，任行政商务主管、行政商务经理。
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020
年 2 月 6 日审议并通过：

选举李晓阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 2 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事推选职工代表监事李晓阳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 ……
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