公告日期：2020-03-19

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券
山东海博科技信息系统股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872905 海博科技 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
青岛市市北区上清路 16 号甲南 10#-2-6 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于山东海博科技信息系统股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向公司现有股东进行定向发行。公司本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 2 人，分别为万力、韩东明。本次发行价格为每股 5元人民币，发行股数不超过 200 万股（含 200 万股），预计募集资金金额不超过
人民币 1,000.00 万元（含人民币 1,000.00 万元）；本次发行对 2020 年第二
次临时股东大会股权登记日的在册股东不进行优先认购安排。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-018）。

该议案需回避表决股东为：万力、韩东明、青岛海博讯达管理咨询有限公司（万力、韩东明系青岛海博讯达管理咨询有限公司的共同控制人）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》

本次定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购协议书》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行获得公司董事会及
股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

该议案需回避表决股东为：万力、韩东明、青岛海博讯达管理咨询有限公司（万力、韩东明系青岛海博讯达管理咨询有限公司的共同控制人）
（三）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》

本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。
（四）审议《关于变更公司经营范围》

为了提升公司自身发展能力和业务需要，公司决定扩大经营范围。

公司原经营范围为：电子工程施工、计算机软件的研制、开发、生产、销售及维护；电子产品的生产、销售及维护；工业自动化工程施工、网络系统集成及综合布线、网络维护；计算机技术咨询及培训服务；软件外包及技术服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后的经营范围为：电子工程施工、计算机软件的研制、开发、生产、销售及维护；电子产品的生产、销售及维护；工业自动化工程施工、网络系统集成及综合布线、网络维护；计算机技术咨询及培训服务；软件外包及技术服务；技术进出口；智能机器人的研发与销售；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（五）审议《关于修订<公司章程>》

（1）由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的条款进行修改。

（2）由于公司经营范围变更，据此公司拟对公司章程进……
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