公告日期：2020-03-19

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 18 日第二届董事会第三次会议审议通过，尚

需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作

程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东海博科技信息系统股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规，制定本制

度。

第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会

赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会

议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的 起草工作。

第二章 董事会的组成及职责

第一节 董事会的组成

第四条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的财产，对股东大会负责。

第五条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。

公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济

秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权

利，执行期满未逾五年；

(三) 担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理

并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清

算完结之日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表

人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未

逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司有权解除其职务。

第七条 董事由股东大会选举或更换，每届任期不超过三年，与董事会任期相同。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会确定的就任日期起计算，至股东大会选举出新一届董事会之日止。

在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期。

第二节 董事的提名

第八条 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股

东可以提名董事候选人，经股东大会选举决定。

提名董事候选人应符合下列原则：

(一) 所提名候选人符合有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则

的要求，确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够

作出科学、迅速和谨慎的决策。

(二) 所提名候选人应具备履行职务所必需的的知识、技能和素质。

(三) 如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构。

第九条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

第十条 公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。

第三节 董事会的职责

第十一条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案……
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