公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-034

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券
山东海博科技信息系统股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万力女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公
司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.50%。
（三）公司董事 监事 高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张云程因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

公告编号：2020-034

1.议案内容

《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容

《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容

《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容

《2020 年度财务预算报告》

公告编号：2020-034

2.议案表决结果

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容

《2019 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
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