公告日期：2020-04-03

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券
山东海博科技信息系统股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万力女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张云程因在外出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东海博科技信息系统股份有限公司 2020 年第一次定向
发行说明书》
1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向公司现有股东进行定向发行。公司本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 2 人，分别为万力、韩东明。本次发行价格为每股 5元人民币，发行股数不超过 200 万股（含 200 万股），预计募集资金金额不超过
人民币 1,000.00 万元（含人民币 1,000.00 万元）；本次发行对 2020 年第二
次临时股东大会股权登记日的在册股东不进行优先认购安排。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020- 018）。2.议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

回避表决股东为：万力、韩东明、青岛海博讯达管理咨询有限公司（万力、韩东明系青岛海博讯达管理咨询有限公司的共同控制人）。合计回避股数19,100,000 股。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》
1.议案内容：

本次定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购协议书》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

回避表决股东为：万力、韩东明、青岛海博讯达管理咨询有限公司（万力、韩东明系青岛海博讯达管理咨询有限公司的共同控制人）。合计回避股数19,100,000 股。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》
1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于变更公司经营范围》
1.议案内容：

为了提升公司自身发展能力和业务需要，公司决定扩大经营范围。

公司原经营范围为：电子工程施工、计算机软件的研制、开发、生产、销售及维护；电子产品的生产、销售及维护；工业自动化工程施工、网络系统集成及综合布线、网络维护；计算机技术咨询及培训服务；软件外包及技术服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后的经营范围为：电子工程施工、计算机软件的研制、开发、生产、销售及维护；电子产……
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