公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-044

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券
山东海博科技信息系统股份有限公司董事与监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 5 月 14 日收到董事张云程先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 5 月 14 日收到监事闫方利先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

张云程先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。

闫方利先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数

根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，公司将尽快补选新任董事和监事。在公司选举出新任董事和监事前，张云程先生及闫方利先生仍将按照规定继续履行董事和监事职责。

公告编号：2020-044

（二）对公司生产、经营上的影响

张云程先生与闫方利先生的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司对二人在职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
《张云程的辞职申请》
《闫方利的辞职申请》

山东海博科技信息系统股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 5 月 18 日

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