
公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-045
证券代码:872905 证券简称:海博科技 主办券商:中泰证券
山东海博科技信息系统股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于 2020 年5 月 18 日审议并通过:
提名孙童童女士为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满止,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由万力女
士主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原董事张云程先生已不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理,提名孙 童童女士为公司第二届董事会董事候选人,任职期限至本届董事会任期届满止,自股 东大会决议之日起生效。
(三)新任董监高人员履历
孙童童,女,1987 年 10 月 1 日出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
2008 年 9 月至 2015 年 11 月,就职于青岛瑞华交通工程有限公司,历任采购员、采购
公告编号:2020-045
主管;2015 年 11 月至 2017 年 12 月,就职于山东海博科技信息系统有限公司,任行
政主管;2017 年 12 月至 2020 年 2 月,就职于山东海博科技信息系统股份有限公司,
任行政商务主管、行政商务经理。2020 年 2 月至今,就职于山东海博科技信息系统股 份有限公司,任董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,选举孙童童女士担 任公司董事后,公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的人数要求。有 利于公司治理的规范化开展。
三、备查文件
山东海博科技信息系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
山东海博科技信息系统股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
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