公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-049

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券
山东海博科技信息系统股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次 会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日 9：00。

预计会议持续时间 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-049

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872905 海博科技 2020 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市市北区上清路 16 号甲南 10#-2 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《提名孙童童女士为第二届董事会董事》

鉴于原董事张云程先生已不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范 公司治理，提名孙童童女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届 董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。
（二）审议《提名毛妍女士担任第二届监事会监事》

原监事闫方利先生已不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理， 提名毛妍女士为公司第二届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届 满止，自股东大会决议之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-049

（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记；
2、代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件办理登记；
4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印 章;
5、办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。
（二）登记时间：2020 年 6 月 2 日 8：00—9：00

（三）登记地点：青岛市市北区上清路 16 号甲南 10#山东海博科技信息系统股
份有限公司董秘办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙童童；联系地址：青岛市市北区上清路 16 号
甲南 10#山东海博科技信息系统股份有限公司董秘办公室； 联系电话：
0532-58716868-8988; 传真：0532-58716868-8788；邮编：266011。
（二）会议费用：与会股东交通以及食宿费用自理。
五、备查文件目录
《山东海博科技信息系统……
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