公告日期：2020-06-19
公告编号：2020-060
证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券
山东海博科技信息系统股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 09：00。
预计会议持续时间 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872905 海博科技 2020 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
青岛市市北区上清路 16 号甲南 10#-2 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过40,000,000.00 元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自股东大会决议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额内具体实施和履行相关程序。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
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3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证 明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。
（二）登记时间：2020 年 7 月 6 日上午 8：00-9：00
（三）登记地点：青岛市市北区上清路 16 号甲南 10#山东海博科技信息系统股
份有限公司董秘办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙童童；联系地址：青岛市市北区上清路 16 号甲南 10#山东海博科技信息系统股份有限公司董秘办公室； 联系电话：0532-58716868-8988; 传真：0532-58716868-8788；邮编：266011。
（二）会议费用：与会股东交通以及食宿费用自理。
五、备查文件目录
《山东海博科技信息系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
山东海博科技信息系统股份有限公司
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