公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-018

证券代码：872905 证券简称：海博科技 主办券商：中泰证券
山东海博科技信息系统股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过4,000万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在365天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自股东大会决议通过后1年内）滚动使用，并授权公司管理层

公告编号：2019-018

在上述额内具体实施和履行相关程序。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《山东海博科技信息系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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