公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-040

证券代码：872906 证券简称：荣特化工 主办券商：长江承销保荐
河北荣特化工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡红旗

6.会议列席人员：全体监事列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024 年度审计机构议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-040

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，该机构在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。为保证公司审计业务的连续性，拟续聘其为公司2024年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了2025年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《河北荣特化工股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据公司《关联交易决策管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，关联董事胡红振回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中信银行股份有限公司邯郸分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司邯郸分行申请人民币1000万元的流动资金借款，借款期为1年，由股东胡红振、股东胡红旗及其配偶赵红玉提供保证担保，具体相关事项以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2024-040

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向建设银行股份有限公司馆陶支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向建设银行股份有限公司馆陶支行申请人民币1000万元的流动资金借款，借款期为36个月，具体相关事项以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 1 月 11 日召开 2025 年第一次股东大会的议
案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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