公告日期：2023-05-23

证券代码：872907 证券简称：阿拉物联 主办券商：安信证券
广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：潘文波
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2023年4月24日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司章程》及《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

广信君达律师事务所刘阳和张玉婷律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容请参见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限
公司2022年年度报告》(公告编号：2023-010)和《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年年度审计报告>》议案
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

1）预计2023年，公司与关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司之间发生的关联交易总额不超过1500万元，主要内容是公司……
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