公告日期：2021-09-30
公告编号：2021-015
证券代码：872908 证券简称：融宇医药 主办券商：中泰证券
吉林融宇医药物流股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
因监事周珍辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2021 年 9 月 30
日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过《关于选举王丹女士为公司监事》议案，尚需 2021 年第一次临时股东大会审议。
选举王丹女士为公司监事，任职期限至第二届监事会期满日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因监事周珍女士辞职，公司监事会选举王丹女士为公司新任监事。
（三）新任董监高人员履历
王丹，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2021 年
7月毕业于长春理工大学。2018年8月至今在吉林融宇医药物流股份有限公司担任会计。二、任免对公司产生的影响
公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2021-015
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司会尽快选举出新任监事，在此期间，周珍仍应按照《公司法》等规定履行监事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次选举新任监事是公司的正常人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《吉林融宇医药物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
吉林融宇医药物流股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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