公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-017

证券代码：872908 证券简称：融宇医药 主办券商：中泰证券
吉林融宇医药物流股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王丹女士为公司监事》议案
1.议案内容：

因公司原监事周珍辞职，为完善公司治理结构，选举王丹为公司监事，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请董事会召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请公司董事会于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审
议提交本次股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林融宇医药物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日

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