公告日期：2021-04-15

证券代码：872909 证券简称：金润龙 主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司

第一 届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王瑶女士

6.会议列席人员：监事会及全体高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告 》的议案

1.议案内容：

重前行求生存，千方百计谋发展，紧紧围绕年初制定的工作目标，大力倡导和践行精细化、效率化管理，抓细节、讲流程、重效率、求发展，认真扎实开展各项工作，取得了来之不易的可喜成绩。

总经理根据当年工作情况编写了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告 》的议案

1.议案内容：

2020 年,公司董事会严格遵照《证券法》、《公司法》等法律法规的规定，勤勉忠实地履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，推动公司健康发展。

董事会根据当年工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要 》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020 年修订）和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《江苏金润龙科技股份有限

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告 》的议案

1.议案内容：

公司以截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据《中华人民共和国

公司法》等法律、法规及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告 》的议案

1.议案内容：

公司以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对公司 2021 年度经营环境的预

期以及公司 2021 年度经营计划和目标等情况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配 》的议案

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所……
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