公告日期：2021-04-15

证券代码：872909 证券简称：金润龙 主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李共尧先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告 》的议案

1.议案内容：

2020 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益出发,谨慎、认真地履行

了监督职责，依法独立行使职权，对公司工作计划、生产经营活动、财务状况、日常关联交易和公司董事、高级管理人员履职等情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

监事会根据当年工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要 》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020 年修订）和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司2020年年度报告》及《江苏金润龙科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告 》的议案

1.议案内容：

公司以截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据《中华人民共和国

公司法》等法律、法规及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告 》的议案

1.议案内容：

公司以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对公司 2021 年度经营环境的预

期以及公司 2021 年度经营计划和目标等情况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配 》的议案

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，

公司会计报表未分配利润为-198.13 万元。为保证公司的日常经营和可持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构 》的议案

1.议案内容：

根据《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的规定，公司续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2020 年度公司财务审计机构苏亚金……
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